大庆华科股份有限公司
2008 年年度报告
2009 年4 月23 日2
重要提示
本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保
证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事长万志强先生委托董事刘恩家先生全权代表出席、主持
会议并表决。董事肖锐女士委托董事张好宽先生全权代表出席会
议并表决。
本公司2008 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计
并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌
先生、财务部部长马化征先生声明：保证2008 年度报告中财务
报告的真实、完整。3
目 录
第一节 公司基本情况-----------------------------------------------04
第二节 会计数据和业务数据摘要--------------------------------05
第三节 股本变动和股东情况--------------------------------------06
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------10
第五节 公司治理结构-----------------------------------------------14
第六节 股东大会情况简介-----------------------------------------15
第七节 董事会报告--------------------------------------------------15
第八节 监事会报告--------------------------------------------------23
第九节 重要事项-----------------------------------------------------24
第十节 财务报告-----------------------------------------------------27
第十一节 备查文件目录-----------------------------------------------754
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称
公司中文名称：大庆华科股份有限公司 缩写：大庆华科
公司英文名称：Daqing Huake Company Limited 缩写:DQHK
二、公司法定代表人：万志强
三、公司董事会秘书：孟凡礼
证券事务代表：刘靖华
联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号
联系电话：（0459）6280287 传真：（0459）6282351
电子信箱：huake@huake.com
四、公司注册及办公地址
公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号
邮政编码：163316
互联网址：http//www.huake.com
电子信箱：huake@huake.com
五、公司选定的信息披露报纸
公司选定的信息披露报纸的名称：《中国证券报》
登载公司2008 年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司2008 年度报告备置地点：公司证券投资部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：大庆华科 股票代码： 000985
七、公司其他有关资料
公司首次注册日：1998 年12 月8 日
公司首次注册地点：黑龙江省工商行政管理局
公司最近变更注册日：2007 年5 月9 日
公司最近变更注册登记地点：大庆市工商行政管理局
营业执照注册号：2306001100689
税务登记号码：230698702847820
会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层5
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％）
2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 961,145,341.11 18.47% 822,403,729.18 828,898,299.54
利润总额 -20,504,489.87 15,843,002.61 17,762,603.27 -215.44% 11,363,061.03 11,363,061.03
归属于上市公司股
东的净利润
-11,677,064.96 18,204,528.50 19,836,189.06 -158.87% 11,892,890.66 12,463,595.69
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-9,089,784.02 17,128,567.23 18,760,227.79 -148.45% 11,325,398.65 11,896,103.68
经营活动产生的现
金流量净额
53,238,116.95 39,986,887.60 39,986,887.60 33.14% -394,305.39 -934,305.39
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 475,669,474.00 523,771,928.42 516,098,853.30 -7.83% 501,172,106.63 502,451,825.70
所有者权益（或股
东权益）
434,849,982.33 453,670,151.73 455,301,812.29 -4.49% 427,889,134.22 429,168,853.29
股本 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 - 129,639,500.00 129,639,500.00
二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2008 年2007 年
本年比上年
增减（％）
2006 年
调整前调整后调整后 调整前调整后
基本每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -146.67% 0.09 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
股）
-0.07 0.13 0.14 -150.00% 0.08 0.09
