上海九百股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 4 月
9 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骍董事长主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决
方式一致通过了如下决议：
一、《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；
二、《2017 年度董事会工作报告》；
附件 1：《2017 年度董事会审计委员会履职报告》；
附件 2： 《2017 年度独立董事述职报告》；
三、《2017 年度财务决算报告》；
四、《2017 年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所 <特殊普通合伙>信会师报字[2018] 第
ZA11565 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利
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润 97,333,526.13 元 （ 合 并 报 表 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
323,083,844.81 元 ， 扣 除 本 年 度 分 配 的 2016 年 度 利 润
54,920,831.40 元，本年度提取法定盈余公积 11,161,532.83 元，
因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 354,335,006.71 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，
公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.73 元
（含税），共计派发现金红利 29,264,384.61 元。本次利润分配后的
未分配利润余额 325,070,622.10 元结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。
五、《2017 年度总经理工作报告》；
六、《2017 年度内部控制评价报告》；
七、《关于会计政策变更的议案》；
八、《关于支付 2017 年度审计费及续聘 2018 年度财务报告和内
控报告审计机构的议案》。
上述第一、二、三、四、八项议案须经公司 2017 年度股东大会
审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
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