北京易华录信息技术股份有限公司
2017 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 8
日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》
的议案。现将具体内容公告如下:
一、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所审计,公司 2017 年度实现净利润 27,418.57 万元,母
公司实现的净利润为 6,522.37 万元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公
司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 642.24 万元,截止 2017 年
12 月 31 日,母公司可供分配利润为人民币 34702.24 万元。
鉴于公司目前总股本规模相对较小,不利于公司业务的拓展;同时,随着
公司经营规模的进一步扩大,为了更好地回报投资者,让全体股东均能分享到公
司快速成长的成果,保护中小投资者的利益,提议公司 2017 年度利润分配预案
为:
公司拟以总股本 37,550.5157 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.5 元
(含税),共分配现金股利 5,632.58 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年
度。同时进行资本公积金转增股本,拟以现有总股本 37,550.5157 万股为基数,
以资本公积金转增股本,每 10 股转增 2 股,共计转增股本 7510.10314 万股, 转
增后公司总股本为 45,060.61884 万股。
二、独立董事意见
公司独立董事认为:为更好地回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出
的分配预案,符合公司股东的利益,符合公司长远发展的需要,不存在损害投资
者利益的情况。同意公司 2017 年度利润分配预案,并同意提交至 2017 年年度股
东大会审议。
本次利润分配预案须经2017年度股东大会审议批准后实施。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 8 日