厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
0
厦门国贸集团股份有限公司
二00 八年度股东大会会议资料
二00 九年四月二十三日厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
1
厦门国贸集团股份有限公司
二00 八年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 《公司二00 八年度股东大会会议须知》 3
二 《公司二00 八年度股东大会议程》 5
三 《公司二00 八年年度报告及摘要》 7
四 《公司董事会二00 八年度工作报告》 8
五 《公司监事会二00 八年度工作报告》 15
六 《公司独立董事二00 八年度述职报告》 18
七 《公司二00 八年度财务决算报告及二00 九年度预算案》 22
八 《公司二00 八年度利润分配预案》 24
九
《关于公司支付会计师事务所二00 八年度审计费用及续
聘二00 九年审计机构的议案》
25
十
《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事
的议案》
26
十一 《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 29
十二
《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事
的议案》
31
十三
《关于延长二00 八年度配股有效期及对董事会关于配股
事宜的授权期限的议案》
33
十四 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 34
十五
《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的
议案》
42
十六 《关于为控股子公司提供担保的议案》 44厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
2
十七 《关于为公司参股企业提供担保的议案》 47
十八 《关于修订对外担保管理规定的议案》 48
十九 《关于修订关联交易管理规定的议案》 51厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
3
厦门国贸集团股份有限公司
二00 八年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师现
场见证。厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
4
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年四月二十三日厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
5
厦门国贸集团股份有限公司
二00 八年度股东大会会议议程
会议时间： 2009 年4 月30 日（星期四）上午9 点
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《公司二00 八年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00 八年度工作报告》
3、《公司监事会二00 八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00 八年度述职报告》
5、《公司二00 八年度财务决算报告及二00 九年度预算案》
6、《公司二00 八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00 八年度审计费用及续聘二00 九年审计
机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
11、《关于延长二00 八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限
的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
6
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束厦门国贸集团股份有限公司 二00 八年度股东大会会议资料
7
厦门国贸集团股份有限公司
二00 八年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
公司二00 八年年度报告内容详见会议提供的公司二00 八年年度
报告印刷本。公司二00 八年年度报告摘要请查阅上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
提请各位股东审议。
