方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 4 月 9 日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第三十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等,
根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要,公司修订《公司章程》相关
条款,具体如下:
修订前: 修订后:
第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准,公司的经营范围是:汽车钢板弹 准,公司的经营范围是:汽车钢板弹
簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减 簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减
震器、弹簧专用设备、汽车零部件、 震器、弹簧专用设备、汽车零部件、
模具的研制开发、制造、销售,汽车 模具的研制开发、制造、销售,汽车
销售、金属制品、铁合金、冶金原燃 销售、金属制品、铁合金、冶金原燃
材料的加工及销售,黑色金属冶炼及 材料的加工及销售,黑色金属冶炼及
其压延加工产品及其副产品的制造、 其压延加工产品及其副产品的制造、
销售,炼焦及焦化产品、副产品的制 销售,炼焦及焦化产品、副产品的制
造、加工和销售;耐材、水渣的生产 造、加工和销售;耐材、水渣的生产
和销售;建筑安装;理化性能检验; 和销售;建筑安装;理化性能检验;
压缩气体、易燃液体、易燃固体、液 易燃液体(粗苯、煤焦油)、易燃固
化气体(氧气、氮气、氩气、液氧、 体(硫磺)、不燃气体(氧、氮、氩)
液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、 的批发、零售;普通货运;二类汽车
硫酸铵)的生产、销售;普通货运; 维修(限下属分支机构持证经营);
二类汽车维修(限下属分支机构持证 整车货物运输及服务;人力装卸,仓
经营);整车货物运输及服务;人力 储保管;设备租赁;房屋租赁;综合
装卸,仓储保管;设备租赁;房屋租 服务;钢铁技术开发;进出口贸易、
赁;综合服务;钢铁技术开发;进出 国内贸易。。(以上项目国家有专项
口贸易、国内贸易。(以上项目国家 许可的凭许可证经营)(以上经营范
有专项许可的凭许可证经营)(以上 围的修改以工商部门核准为准)。
经营范围的修改以工商部门核准为
准)。
第一百一十一条 董事会由 13 名 第一百一十一条 董事会由 15
董事组成,设董事长一人,副董事长 名董事组成,设董事长一人,副董事
1-3 人。 长 1-3 人。
第一百五十七条 监事会行使下 第一百五十七条 监事会行使下
列职权: 列职权:
…… ……
(七)依照《公司法》第一百五十 (七)依照《公司法》第一百五
二条的规定,对董事、高级管理人员 十一条的规定,对董事、高级管理人
提起诉讼; 员提起诉讼;
…… ……
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年4月10日