北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次
会议通知已于2018年4月3日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。本次会议于2018年4月9日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限
公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘
书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向北京银行橡树湾支行申请贷款的议案》
为满足公司发展需要，公司拟以部分土地及房产等资产为抵押，向北京银行
橡树湾支行申请金额不超过人民币 7,300 万元整（大写：柒仟叁佰万元整）的贷
款，期限为五年。最终贷款金额、利率、期限等以银行审批为准，具体使用金额
公司将根据自身运营的实际需求确定。同时授权公司法定代表人签署与上述业务
有关的一切法律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（二）审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议
案》
为满足公司业务发展的需要，同意向宁波银行股份有限公司北京分行申请综
合授信 8,000 万元整（大写：人民币捌仟万元整），授信期限一年。授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发
生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文
件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
（三）审议通过了《关于向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信的议
案》
为满足公司业务发展的需要，同意向平安银行股份有限公司厦门分行申请综
合授信 1,500 万美元整（大写：美元壹仟伍佰万元整），授信期限一年。授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实
际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法
律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2018年4月9日
