英洛华：独立董事对变更董事会秘书的独立意见

英洛华科技股份有限公司
             独立董事对变更董事会秘书的独立意见
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相
关文件的规定要求，作为公司独立董事现对公司2018年4月9日召开的
第七届董事会第二十四次会议提出的《关于变更董事会秘书的议案》
发表如下独立意见：
    一、我们对公司本次变更董事会秘书事项进行了详细的审阅了
解，认为本次聘任的董事会秘书其工作经验和能力可以胜任所聘任的
职务，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未
发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不
属于失信被执行人。
    二、本次变更董事会秘书的审议、表决及聘任程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们同意公司董事会聘任钱英红女士为公司第七届董
事会秘书。
    独立董事签字：蒋岳祥     辛茂荀    钱娟萍
                               二○一八年四月九日