英洛华科技股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2018年3月28日，公司收到控股股东横店集团控股有限公司（以
下简称“横店控股”，目前持有公司446,427,575股股份，占公司股本
总额比例为39.38%）提交的《关于增加英洛华科技股份有限公司二○
一七年年度股东大会临时提案的函》，提请将公司第七届董事会第二
十三次会议审议通过的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议
案》作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。公司董事会同
意将《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》作为临时提案
提交公司2017年年度股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经
第七届董事会第二十二次会议决议。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间： 2018 年 4 月 9 日下午 14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2018
年 4 月 9 日上午 9：30 -11：30，下午 13：00-15：00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2018 年 4 月 8
日下午 15：00 至 2018 年 4 月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东代表4名，代表有表决权的
股份475,489,728股，占公司总股本的41.9420%；
参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表公司有表决权的
股份数22,146,187股，占公司总股本的1.9535%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项审议通过了如下提案：
提案一：审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 497,559,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案二：审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 497,559,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案三：审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 497,559,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案四：审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议
案》。
表决结果：同意 497,535,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9799%；反对 100,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,045,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5476%；反对 100,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4524%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案五：审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》。
表决结果：同意 497,509,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9746%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0254%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,019,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.4301%；反对 126,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.5698%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案六：审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 497,559,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案七：审议通过《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资
理财的议案》。
表决结果：同意 497,535,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9799%；反对 100,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,045,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5476%；反对 100,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4524%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案八：审议通过《关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交
易预计的议案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司（持有表
决权股份数 446,427,575 股）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）
（持有表决权股份数 13,494,272 股）、东阳市恒益投资合伙企业（有
限合伙）（持有表决权股份数 12,101,801 股）回避表决。
表决结果：同意 25,512,067 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6088%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2975%；弃权 24,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0937%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,045,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5476%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 24,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1084%。
提案九：审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。本
项议案关联股东横店集团控股有限公司（持有表决权股份数
446,427,575 股）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权
股份数 13,494,272 股）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）（持
有表决权股份数 12,101,801 股）回避表决。
表决结果：同意 25,536,067 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.7025%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2975%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案十：审议通过《关于制定<公司未来三年（2018 年-2020 年）
股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意 497,559,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,069,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.6559%；反对 76,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.3441%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
提案十一：审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 497,535,715 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9799%；反对 100,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,045,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5476%；反对 100,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4524%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
提案十二：审议通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的
议案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司（持有表决权股份
数 446,427,575 股）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（持有表决
权股份数 13,494,272 股）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）（持
有表决权股份数 12,101,801 股）回避表决。
表决结果：同意 25,512,067 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.6088%；反对 100,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3912%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,045,987 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.5476%；反对 100,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4524%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
此外，公司三位独立董事分别提交了《2017 年度独立董事述职
报告》，并在本次股东大会上进行述职。
公司已于 2018 年 3 月 9 日、3 月 29 日披露了上述提案的具体内
容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵
力峰律师、田智玉律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，
认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一七年年度股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
