北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会
第十二次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面及电子邮件的方式发出，并于 2018
年 4 月 8 日在公司 8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事讨论，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使
用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还
至募集资金专户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
2
