北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届监事会
第八次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面及邮件通知的方式发出,并于 2018
年 4 月 8 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应到监事
3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公
司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的
生产经营使用,使用期限为不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,
可降低财务费用约 2,180 万元,符合公司和股东的利益,符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,
审议程序合法合规。
三、备查文件
1、公司《第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月十日