天夏智慧城市科技股份有限公司
关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018 年 4 月 8 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公
司为孙公司融资提供担保总额度的公告》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战
略发展规划，公司总体目标是依托杭州天夏科技集团有限公司（以下
简称“天夏科技”）建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市
场竞争力的智慧城市产业发展平台。
公司全资子公司天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）
下属子公司重庆天夏聚盈科技有限公司（以下简称“重庆天夏聚盈”）、
西藏智天夏科技有限公司（以下简称“西藏智天夏”）, 重庆天夏聚
盈和西藏智天夏因业务发展需要拟向金融机构融资，用于其智慧城市
业务，未来两年拟融资金额合计不超过人民币 8 亿元。天夏科技拟为
其上述子公司的金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
提供担保的办理期限为本议案经股东大会审议通过之日起两年内有
效。
公司全资子公司天夏科技为其子公司提供的担保额度将在上述
总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来两年内实际
生产经营对资金需求来确定具体额度。
上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经
营计划和资金安排，办理具体相关事宜。公司会根据深圳证券交易所
和公司章程的相关规定及时披露相关进展公告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章
程》、《对外担保管理制度》等有关规定,本次担保需提交股东大会
审议。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为人民币 5.05 亿元，
占公司总资产的 7.10%，资产负债率为 21.71%。
二、被担保人基本情况
一、重庆天夏聚盈科技有限公司
注册地址：重庆市永川区红河中路 866 号软件园 A 区 3 号楼 1 层
注册资本：1,000 万元人民币
统一社会信用代码：91500118MA5XEB90X3
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何亮
成立日期：2017 年 10 月 16 日
营业期限：2017 年 10 月 16 日至永久
经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软、硬件及外部设备
销售；测绘服务；设计、制作广告；基于网络的软件服务平台、软件
开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘及技术
服务；通讯产品（不含卫星地面发射及接收装置）、电子数码产品的
批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司的关系：重庆天夏聚盈为本公司全资孙公司
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：
财务状况
项目 2017 年 12 月 31 日
总资产(元) 461,548,481.53
总负债（元） 376,766,879.26
净资产(元) 84,781,602.27
资产负债率（%） 81.63%
二、西藏智天夏科技有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡 3 栋 1 单元
15 层 1501 号
注册资本：1,000 万元人民币
统一社会信用代码：91540125MA6T42BA3W
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周礼
成立日期：2017 年 09 月 27 日
营业期限：长期
经营范围：软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机网络系统安装；计算机系统集成；计算机软硬件及外部设备销
售；非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；技术及货物进出
口；设计、制作国内广告。【依法须经批准的项目，须经相关部门批
准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：西藏智天夏为本公司全资孙公司
主要财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日的财务经营情况如下：
财务状况
项目 2017 年 12 月 31 日
总资产(元) 388,702,331.34
总负债（元） 209,496,315.31
净资产(元) 179,206,016.03
资产负债率（%） 53.90%
三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以具体签订的担保协议为准
担保金额：担保总金额不超过人民币 8 亿元
四、董事会意见
根据公司的业务发展需要，公司全资孙公司重庆聚盈、西藏智天
夏拟向金融机构进行融资用于智慧城市业务。公司董事会认为，重庆
聚盈、西藏智天夏为公司合并报表内的孙公司，资产优良，公司对其
有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司全资
子公司天夏科技为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，
有利于上述孙公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风
险可控。
上述担保事项均未提供反担保。
五、独立董事意见
1、公司全资孙公司拟向金融机构融资，未来两年拟融资金额合
计不超过人民币 8 亿元，公司全资子公司天夏科技拟为孙公司上述金
融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。公司全资子公司天
夏科技为全资孙公司融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，
本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为全资子公司担保总额度是根据未来两年天夏科技
及其子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于实现公
司的发展战略，建立智慧城市领域的业务布局，构建具有较强市场竞
争力的智慧城市产业发展平台，有利于公司和中小股东利益。
3、根据公司及旗下子公司的未来融资需求，在本次担保额度范
围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。公司全
资子公司天夏科技为孙公司融资提供担保有利于提高融资效率，符合
公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意公司全资子公司
天夏科技为其所属子公司不超过人民币 8 亿元的金融机构融资提供
信用担保，并承担连带担保责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币
18,400.55 万元。
截至本公告披露日，公司本年度已审批的对旗下子公司担保总额
度为 0 万元;公司对全资子公司天夏科技实际发生的担保总额为人民
币 46,800 万元，占公司净资产 556,938.13 万元（截至 2017 年 12 月
31 日）的比例为 8.40%。截至本公告披露日，公司全资子公司天夏科
技无对外担保情形，天夏科技对旗下子公司无担保情形。
七、备查文件
第八届董事会第三十二次会议决议
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
