云南旅游：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

债券代码：112250              债券简称：15云旅债
               云南旅游股份有限公司
     第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）
会议于 2018 年 4 月 3 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 4 月 9 日上
午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司关于重大资产重组聘请相关中介机
构的议案》。同意聘请中信证券股份有限公司、北京市金杜（深圳）律师事务所、北
京中企华资产评估有限公司、信永中和会计师事务所四家中介机构为公司本次重大
资产重组相关中介机构。
    特此公告。
                                             云南旅游股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 10 日