东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2018 年 4 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018 年 4 月 7 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经
全体董事确认，本次会议属于《公司章程》规定的紧急会议，会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的
规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
(一)、审议通过了 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和备考审阅报
告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
《广东勤上半导体照明科技工程有限公司审计报告》、《勤上光电股份有限
公司审计报告》、《东莞勤上光电股份有限公司备考合并审阅报告》详见公司在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、 备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9 日
