证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：广发证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月8日在公司会议室召开，本次会议应到董事6人，实际出席会议董事6人，审议并通过了《关于续聘杨裕镜先生为公司总经理的议案》、《关于续聘YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘张磊先生为公司财务负责人的议案》、《关于续聘郭菊涵女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨裕镜先生为公司总经理、康耀伦先生为公司副总经理、张磊先生为公司财务负责人（财务总监）、郭菊涵女士为公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
以上决议表决情况为：
（1） 《关于续聘杨裕镜先生为公司总经理的议案》；
表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。
（2） 《关于续聘YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司副总经理的
议案》；表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。
（3） 《关于续聘张磊先生为公司财务负责人的议案》；
表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。
（4） 《关于续聘郭菊涵女士为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意票数为6票，反对票为0票；弃权票数为0票。
（二）被任免高级管理人员情况
1、总经理杨裕镜先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；
2、副总经理康耀伦先生持有公司股份650,000股，占公司总股本的
0.94%；
3、财务负责人（财务总监）张磊先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%；
4、董事会秘书郭菊涵女士持有公司股份30,000股，占公司总股本的
0.04%。
上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。
（三）任免/免职的原因
因公司第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会重新任命新一届高级管理人员。
二、 上述人员任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数要求。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次高级管理人员换届选举未对公司生产经营上产生任何不利影响。
三、备查文件
1、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2018年4月9日