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惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第一次会议于2018年4月8日下午14:00在公司会议室召开,会议由监事何贵平先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、会议表决情况
会议以现场表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举何贵平监事为公司第二届监事会主席的议案》。
议案内容:公司第一届监事会任期已届满,公司第二届监事会成员现已选举完成,分别为职工监事何贵平先生、职工监事朱严严女士、股东代表监事邱奕翰先生。现根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟提名选举职工监事何贵平先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自
本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。何贵平先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:同意票数为3票,反对票为0票;弃权票数为0票。回避表决情况:无。
三、备查文件
与会监事签字确认的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
监事会2018年4月9日