证券代码：871079 证券简称：禾信仪器 主办券商：国信证券
广州禾信仪器股份有限公司
董事变动公告
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年4月8日审议并通过：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
任免粘慧青为公司第一届董事会成员，任期至第一届董事会届满之日止。粘慧青不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
| 任免粘慧青为公司第一届董事会成员，任期至第一届董事会届满之日止。 粘慧青不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。 |
| 本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份25,115,122股，占股份总数的47.84%，会议由周振主持。 |
以上决议表决情况为：
(二)被任免董监高人员情况
(三)任命/免职原因
该任命董事粘慧青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
公司原董事左健先生因个人原因向董事会提出辞职，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举粘慧青为公司第一届董事会董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
公司原董事左健先生因个人原因向董事会提出辞职，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举粘慧青为公司第一届董事会董事。粘慧青女士的任命不影响公司董事会成员的人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
粘慧青女士的任命不影响公司董事会成员的人数。
粘慧青女士在公司任职多年，熟悉公司业务，本次任免有利于优化公司管理结构，有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，满足公司未来战略发展的需求，会对公司的生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
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董事会2018年4月9日