证券代码：871079 证券简称：禾信仪器 主办券商：国信证券
广州禾信仪器股份有限公司2017年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年5月7日10时00分
| 开始时间：2018年5月7日10时00分 |
| 结束时间：2018年5月7日12时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、 股权登记日持有公司股份的股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、 本公司聘请的律师。
(七)会议地点
广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋第三层。
二、会议审议事项
(一) 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
(二) 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
(三) 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
(四) 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
(五) 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
(六) 审议《关于公司2017年度暂不进行利润分配的议案》；
(七) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；
(八) 审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；
(九) 审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
(十) 审议《关于同意左健辞去董事职务并选举粘慧青为公司第一届董
事会成员的议案》；
(十一) 审议《关于公司2018年度拟申请授信额度及关联担保的议案》；
(十二) 审议《关于2018年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》；
(十三) 审议《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
(十四) 审议《关于拟投资建设广州禾信质谱产业化基地的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间：2018年5月7日9：00-10:00
(三)登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。
四、其他
(一)会议联系方式
(二)会议费用：参会股东费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
（一） 《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决
议》;
（二） 《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会2018年4月9日