证券代码:871079 证券简称:禾信仪器 主办券商:国信证券
广州禾信仪器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)在 2017 年度财务报告审计时聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 8 日召开审议通过了《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司第一届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 8 日召开审议通过了《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、聘请会计师事务所的情况
企业名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码:911101085923425568执行事务合伙人:邱靖之主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
相关资质:会计师事务所执业证书;会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
四、备查文件目录
(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
(二)《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会2018年4月9日