昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2009年4月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，2009年4月23日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八名；董事杨发甲因公出差委托董事长永树理代为行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案： 
     1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年第一季度报告全文及正文的议案》； 
     季报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，季报正文刊登于2009年4月24日《证券时报》、《中国证券报》。 
     2、以5票赞成（关联方董事花泽飞、金立、永树理、宜晓昆回避表决）、0票反对、0票弃权通过《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司续贷款的预案》； 
     2008年公司委托银行向控股股东云南世博集团有限公司（以下简称“世博集团”）贷款3000万元，将于2009年6月26日到期。公司拟以公允的利率向控股股东世博集团继续贷款3000万元，贷款期限壹年，利率按银行壹年期同期基准利率下浮10％（按银行信用贷款的优惠利率），通过银行委托贷款的方式进行。 
     详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2009年4月24日  《关联交易公告》。 
     独立董事赵光洲、魏勇、李国疆、杨玉梅对此预案发表了独立意见，详细内容见“相关事项独立董事意见”。 
     宏源证券股份有限公司对此议案发表了的保荐意见，详细内容见“宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司相关事项的保荐意见”。 
     3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》； 
     在确保项目实施的基础上，经公司保荐机构同意和办理相关手续后，拟将部分募集资金用于补充公司流动资金，补充流动资金的最高金额不超过3000万元，补充流动资金的使用期限不超过6个月。 
     独立董事赵光洲、魏勇、李国疆、杨玉梅对此预案发表了独立意见，详细内容见“相关事项独立董事意见”。 
     宏源证券股份有限公司对此议案发表了的保荐意见，详细内容见“宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司相关事项的保荐意见”。 
     4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》； 
     决定于2009年5月11日（星期一）在公司会议室召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以上第2、3项议案。 
     通知内容详见2009年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2009年第二次临时股东大会的通知》。 
     特此公告 
                                                 昆明世博园股份有限公司董事会 
                                             二ＯＯ九年四月二十四日