公告编号：2018-002证券代码：838652证券简称：博科股份主办券商：长江证券
北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年4月8日
3、会议召开方式：电话方式
4、会议召集人：董事长李景列先生
5、会议主持人：董事长李景列先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
1、议案内容
为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌事宜。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
1、议案内容
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
根据《北京博科测试系统股份有限公司章程》的规定，提议于2018年4月24日召开公司2018年第一次临时股东大会，提请股东大会对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》进行审议。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会2018年4月9日