证券代码：838652 证券简称：博科股份 主办券商：长江证券
北京博科测试系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京博科测试系统股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年4月24日10时
结束时间： 2018年4月24日12时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月18日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：北京博科测试系统股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年4月24日上午 9:30-10:00
（三）登记地点
公司第一会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：张慧燕联系电话：010-80863868联系邮箱：shirley@bbkco.com.cn联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛中街20号
（二）会议费用：本次股东大会预期两个小时,与会股东的交通费、食宿费等请自理。
（三）临时提案
请于股东大会召开前十天提出。
五、备查文件目录
《北京博科测试系统股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
2018年4月9日