联化科技：第六届董事会第二十二次会议决议公告

联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于2018年4月4日以电子邮件方式发出。会议于2018年4月9日在联化科技会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于全
资子公司签署协议书及设立子公司的公告》。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署协议书及设立子公司的公告》（公
告编号：2018-017）。
    特此公告。
                                               联化科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年四月十日