公告编号：2018-026证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面。
2、会议召开时间：2018年4月8日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：沈稚辉
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2017年年度报告及年报摘要》议案
1、 议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。
2、 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议 通过《2017年监事会工作报告》议案
1、议案内容
《2017年监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议 通过《2017年度财务决算报告》议案
1、议案内容
《2017年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议 通过《2018年度财务预算方案》议案
1、议案内容
《2018年度财务预算方案》
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年利润分配方案》议案
1、议案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12 月31 日公司母公司财务报表股东权益合计为186,792,137.05元，资本公积为46,069,086.01元，盈余公积为 0元，未分配利润为-22,046,185.18元。
公告编号：2018-026为兼顾股东利益和公司长远发展，根据《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现拟定公司 2017 年度利润分配方案为：由于截至 2017年 12 月 31 日公司仍处于亏损状态，所以本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于确认2017年度关联交易》议案
1、议案内容
《关于确认2017年度关联交易的议案》
2、议案表决结果：
同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，沈稚辉需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于预计公司2018年度关联交易》议案
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股
份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2018年度财务审计机构》议案
1、议案内容
鉴于公司与江苏省公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2018年度的审计机构，聘用期为一年
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2017年监事薪酬》议案
1、议案内容
公告编号：2018-026根据相关公司薪酬制度，审议公司监事薪酬方案。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《会计估计变更》议案
1、议案内容
本议案内容请参见公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《无锡航亚科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-024）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
无锡航亚科技股份有限公司
监事会2018年4月9日