中材节能关于2017年年度股东大会更正补充公告

中材节能股份有限公司
          关于 2017 年年度股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 23 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603126        中材节能            2018/4/16
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司于 2018 年 4 月 2 日发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》 公
告编号：临 2018-010），在会议审议事项中，将部分议案名称中“2017 年度”误
写为“2016 年度”，对上述笔误给广大投资者造成不便深表歉意。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2018 年 4 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层 2112 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日
                        至 2018 年 4 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类
序号                            议案名称                             型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》                   √
  2     《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》                 √
  3     《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》                   √
  4     《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》                     √
  5     《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》                     √
  6     《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度       √
    日常关联交易预计的议案》
  7     《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》                       √
  8     《关于 2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2018 年度       √
    授信、贷款计划的议案》
  9     《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》           √
  10    《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评           √
    价暂行办法的议案》
    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过，董事会决议及监事会决议公告于 2018 年 4 月 2 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东
大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、      特别决议议案：无
    3、      对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机
械有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
             中材节能股份有限公司董事会
                          2018 年 4 月 10 日
       附件 1：授权委托书
                                授权委托书
       中材节能股份有限公司：
             兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
       公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                      同意     反对      弃权
 1     《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
 2     《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》
 3     《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
 4     《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
 5     《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
 6     《关于公司 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018
       年度日常关联交易预计的议案》
 7     《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
 8     《关于 2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2018
       年度授信、贷款计划的议案》
 9     《关于聘任 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》
 10    《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位
       评价暂行办法的议案》
       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
       委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                             委托日期：      年 月 日
       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。