天虹商场股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 4 日（星期三）下午 14:30。
网络投票日期、时间：2018年4月3日－4月4日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月4日9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月3日
15:00－4月4日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦
18 楼 3 号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2018 年 3 月 28 日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 27 人，代表公司有表
决权的股份 588,526,236 股，占公司股份总数的 73.5474%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份 568,752,724
股，占公司股份总数的 71.0763%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 18 人，代表公司有表决权的股份 19,773,512 股，占公司股份总数的 2.4711%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 25 人，代表公司
有表决权的股份 36,974,336 股，占公司股份总数的 4.6206%。现场出席股东大
会的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份 17,200,824 股，占公司股份
总数的 2.1496%；通过网络投票的中小投资者共 18 人，代表公司有表决权的股
份 19,773,512 股，占公司股份总数的 2.4711%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、会议审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：588,513,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9978%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），13,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0022%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,961,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9648%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），13,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0352%）。
2、会议审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》
表决结果：588,513,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9978%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），13,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0022%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,961,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9648%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），13,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0352%）。
3、会议审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：588,496,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9949%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），30,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0051%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,944,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9189%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），30,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0811%）。
4、会议审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
表决结果：588,509,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9971%），17,000 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0029%），0 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,957,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9540%），17,000 股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 0.0460%），0 股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%）。
5、会议审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：588,496,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9949%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），30,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0051%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,944,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9189%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），30,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0811%）。
6、会议审议通过《公司 2017 年度日常关联交易执行情况说明及 2018 年度
日常关联交易预计的议案》
表决结果：36,944,336 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9189%），17,000 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0460%），13,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0352%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限
公司和五龙贸易有限公司的股东代表在审议该议案时均已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：36,944,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9189%），17,000 股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 0.0460%），13,000 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.0352%）。
7、会议审议通过《公司董事长 2017 年度薪酬的议案》
表决结果：588,513,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9978%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），13,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0022%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,961,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9648%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），13,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0352%）。
8、会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：588,496,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9949%），17,000 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 0.0029%），13,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0022%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,944,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9189%），17,000 股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 0.0460%），13,000 股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份数的 0.0352%）。
9、会议审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：588,496,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9949%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），30,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0051%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,944,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9189%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），30,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0811%）。
10、会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：588,510,236 股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 99.9973%），0 股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0%），16,000 股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的 0.0027%）。
其中，中小投资者表决情况为：36,958,336 股同意（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份数的 99.9567%），0 股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份数的 0%），16,000 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份数的 0.0433%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所陈元婕律师、李芷君律师认为，公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
