银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014 年、2015 年、
2016 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1 条、14.1.3 条的规定，
以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017
年 7 月 6 日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
1、公司于 2018 年 3 月 31 日披露了《2017 年度业绩预告》，详见同日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经过公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通续聘 2017 年
度审计机构事项，目前会计师事务所已完成立项及立项前的现场尽调工作，双方正在
协商正式协议的细节条款。公司于 2018 年 3 月 26 日召开的董事会第十一届二次会议
审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司 2018 年第一
次临时股东大会审议。内容详见 2018 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，公司董事
会第九届十九次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于股票暂停上市后聘请股
票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会
按照相关规定聘请恢复上市保荐人等事项，公司于 2018 年 4 月 3 日与光大证券股份
有限公司签订了《银基烯碳新材料集团股份有限公司与光大证券股份有限公司关于股
票恢复上市之合作协议》。协议书约定，公司聘请光大证券股份有限公司为公司股票
恢复上市的恢复上市保荐人。
4、为完善公司内控体系建设，建立和完善有效的激励约束机制，在充分考虑公
司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，公司制定了《董事、监事、高级管理人
员 薪 酬 管 理 制 度 》， 详 见 公 司 于 2018 年 3 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：024-22903598
3、联系传真：024-22921377
4、通讯地址：沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲，三楼
5、邮编：110016
三、其他
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述
媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券
法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，认真履行信息
披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日
