上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2018 年 3 月
21 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的
方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2017 年
年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
2、 审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
公司《2017 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
4、 审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：考虑到公司目前的经营模式、发展阶段、重大资金支
出安排等因素，以及公司目前正在实施的非公开发行股票工作，为了不影响公司
未来的发展，以及确保本次非公开发行股票的募集资金尽快到位，保护公司投资
者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议 2017 年度暂不进行利润分配，符
合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在违反
法律法规的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
5、 审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
6、 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律、法规的要求，核查了截至 2017 年 12 月 31
日的前次募集资金使用情况。
公司前次募集资金使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金
使用情况报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
7、 审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公
司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制
度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公
司的内部控制是有效的。
公司 2017 年度内部控制的具体内容详见详日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
8、 审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定，公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况，本次资产
减值准备计提及核销坏账后，更公允的反映 2017 年度公司的财务状况及经营成
果。计提资产准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》
的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
9、 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司
审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会同意续
聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
10、 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》
关于公司 2017 年年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
11、 审议通过《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综
合授信和借款提供担保的议案》
监事会认为：公司为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信
和借款提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
12、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值
工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇套期保
值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会
审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日开展累计金额不超过等值人民币 1.3 亿元的
外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相
关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
14、 审议通过《关于调整董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议
案》；
为更好的激励董事、监事及高级管理人员，拟以董事、监事及高级管理人员
2017 年度薪酬为基数，调整其 2018 年度薪酬，最高调整幅度不超过 20%，具体
调薪幅度授权董事长决定。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
15、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名欧阳忠
谋先生、王晔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2017 年
度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保监事会的正
常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案获得通过，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十二
次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
2018年4月4日
