青岛海信电器股份有限公司四届十三次监事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届十三次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）监事会四届十三次会议于2009年4月21日在海信大厦会议室召开，应到会监事三人、实际到会监事三人，会议由监事会主席主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
　　一、 2008年度报告及摘要
　　与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　二、 2008年度监事会工作报告
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　三、 2008年度财务决算报告
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　四、 2008年度利润分配预案
　　经万隆亚洲会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润224,968,771.24元，提取法定盈余公积金22,600,380.02元，提取任意盈余公积金22,600,380.02元后，当年实现可供分配利润179,768,011.20元，期末累计可分配利润数为696,415,926.94元。
　　经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.38元（含税），共计68,139,957.78元（占当年实现可供分配利润的37.90%），余额628,275,969.16元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　五、 2009年度日常关联交易议案
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　六、 2009年一季报
　　与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过该议案。
　　七、 关于选举第五届监事会的议案
　　鉴于监事会换届需要，公司股东提名贾少谦、刘峰为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的公司第五届监事会职工监事张祝彦共同组成公司第五届监事会，简历附后。
　　以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，该议案须提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司
　　监  事  会
　　2009年4月23日
　　附：监事候选人简历
　　贾少谦：历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主任、主任；2006年6月至今任青岛海信电器股份有限公司监事、2007年1月起任海信科龙电器股份有限公司副总裁。
　　刘峰：历任海信集团有限公司财务部主管、经营管理部主管，2006年6月至今任青岛海信电器股份有限公司监事，2007年1月起任海信科龙冰箱有限公司总经理助理。
　　张祝彦：历任青岛海信电器股份有限公司采购部主管、主任、经理，生产计划部副经理，2004年7月至今任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任，2006年6月至今任青岛海信电器股份有限公司监事。