上海锦江国际实业投资股份有限公司2009年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、全年预计日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 去 年金额
锦江国际(集团)有限公司 控股股东 提供劳务 车辆客运收入 100 <1 55
上海锦江国际旅游股份有限公司 控股股东的控股子公司 提供劳务 车辆客运收入 800 <1 694
锦江国际(集团)有限公司下属公司 控股股东下属公司 提供劳务 低温物流收入 50 <1 12
锦江国际(集团)有限公司下属公司 控股股东下属公司 购买商品 采购物品 50 <1 36
锦江国际(集团)有限公司 控股股东 其它流出 房屋租赁 310 <5 363
锦江之星旅馆有限公司 控股股东的控股下属公司 接受劳务 酒店管理 80 100 62
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20亿元人民币
注册地址：上海市延安东路100号23楼
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司的控股股东。
2、上海锦江国际旅游股份有限公司
法人代表：宋超麒
注册资本：13256万元人民币
注册地址：上海市浦东新区杨高南路889号
主营业务：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、餐饮、商场等。
关联关系：上海锦江国际旅游股份有限公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的控股子公司。
3、锦江之星旅馆有限公司
法人代表：陈文君
注册资本：1.79亿元人民币
注册地址：上海市浦建路1121号101-103室
主营业务：宾馆业投资、咨询、管理，宾馆业设备配售等。
关联关系：锦江之星旅馆有限公司是本公司控股股东锦江国际（集团）有限公司的控股下属公司。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。
上述关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）公司第五届董事会第十九次会审议通过该项关联交易议案，关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华对此回避表决。
（二）独立董事陈祥麟、秦志良、刘正东、刘永章同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为：
该项关联交易议案，经独立董事认可后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华均回避表决。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司日常经营中，需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。
该项关联交易有利于公司降低生产经营成本和销售费用，无损害公司利益的情形。
该项关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会决议
（二）独立董事意见
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董 事 会
2009年4月23日
