上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年4月21日在上海新锦江大酒店8楼会议室召开。会议应到监事3人，实到2人。监事蔡涌钧委托监事长刘海海出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持。会议审议并一致通过如下决议：
一、同意《2008年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
二、同意《2008年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条规定要求，对董事会编制的《2008年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意《关于监事会换届选举的议案》，提请股东大会审议。
公司第五届监事会监事3年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定须进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，分别由2名股东代表和1名职工代表担任，职工代表监事由公司通过职工民主程序产生。
经征求控股股东锦江国际（集团）有限公司及其他股东的意见，现提出公司第六届监事会股东代表监事候选人名单如下：
刘海海、潘建畅。
公司第六届监事会职工代表监事已由公司通过职工民主程序产生，名单如下：
蔡涌均
特此公告。
附：第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历
上海锦江国际实业投资股份有限公司
监事会
2009年4月23日
第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历
刘海海：男，1952年5月出生，大学专科学历，政工师。曾任上海龙柏饭店劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责人、经理，上海龙柏饭店党委书记兼副总经理。现任本公司党委副书记，监事长。
潘建畅：男，1959年1月出生，大学本科学历，审计师，会计师。曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副部长。现任本公司监事、审计室副主任。
蔡涌钧：男，1963年6月出生，大学本科学历，国家二级职业经理人。曾任上海锦江出租汽车公司总经理办公室主任。现任本公司职工代表监事、办公室副主任兼上海锦江汽车服务有限公司党群工作部主任。
