武汉长江通信产业集团股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知
公司第五届三次董事会和第五届二次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司2008年年度股东大会。现就召开公司2008年年度股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2009年5月13日（星期三）上午9点30分
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．公司2008年度董事会工作报告；
2．公司2008年度监事会工作报告；
3．公司2008年度财务决算报告；
4．公司2009年度经营预算报告；
5．公司2008年度利润分配方案；
6．关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案；
7．关于修订《公司章程》的议案；
8．关于选举樊园莹女士为公司董事的议案；
9．关于独立董事薪酬的议案；
10．公司独立董事2008年度述职报告。
三、出席会议对象
1．截止2008年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2008年5月12日（上午9：30---11：30，下午2：30---4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传真：027-67840278
联系人：刘芬
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
附件1：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托指示
序号议案名称赞成反对弃权
1公司2008年度董事会工作报告()()()
2公司2008年度监事会工作报告()()()
3公司2008年度财务决算报告()()()
4公司2009年度经营预算报告()()()
5公司2008年度利润分配方案()()()
6关于聘请2009年度审计机构并确定其报酬的议案()()()
7关于修订《公司章程》的议案()()()
8关于选举樊园莹女士为公司董事的议案()()()
9关于独立董事薪酬的议案()()()
10公司独立董事2008年度述职报告()()()
委托人签名或盖章：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人委托股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
日期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□有□没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意□反对□弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
