上海岩石企业发展股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次
会议于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席全宇先生召集并主持，
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2018 年第一季度报告》；
经监事会对公司 2018 年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：
1、公司 2018 年第一季度报告全文及正文编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司 2018 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合证监会和交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告全文及正文编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果: 3 票通过；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》。
鉴于公司监事会主席全宇先生辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名严文佳女士为第八届监事会监事候选人。本议案尚须提交股
东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果: 3 票通过；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司监事会
2018年4月4日
监事候选人简历：
严文佳，女，汉族，1983 年 12 月生，本科学历，管理学学士学位，曾任职
上海锦泰制衣有限公司人事行政专员、上海贤特人力资源顾问有限公司猎头顾
问、五牛股权投资基金管理有限公司招聘经理，现任上海岩石企业发展股份有限
公司人事行政经理。
