ST匹凸第八届董事会第七次会议决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与
表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议审议并通过了如下议
案：
    一、审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文；
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    公司拟于2018年4月26日下午14:30点在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄
100号召开2017年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股
东大会的通知》。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                        上海岩石企业发展股份有限公司董事会
                                                             2018年4月4日