安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第八次会议
召开时间：2018 年 4 月 3 日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 3 月 23 日，专人送达。
本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报
告的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年年度报告》及《公司
2017 年年度报告摘要》。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合法律法规的相关规
定和公司当前的实际情况。
5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价
报告》、《内部控制规则落实自查表》。
6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为： 2017 年度，公司严格按照《深圳证券交易所板股票
上市规则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，
规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东
利益的情形。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、审议通过了《关于公司 2018 年续聘审计机构的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务审计机构。
9、审议通过了《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
对外担保情况说明》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2017 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正
常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存
在损害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10、审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一八年四月四日
