信息披露文件
福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立
场,对公司第九届董事会第九次会议相关审议事项发表独立意见如下:
一、关于“公司 2017 年度利润分配预案”事项
公司拟以 2017 年末公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税),共派发现金
红利 89,822,914.80 元(含税),剩余未分配利润 533,976,211.58 元结转下年度。本年度不送红
股,亦不实施资本公积金转增。
我们认为:公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展资金需求及股东利益,能够
保障股东的合理回报和公司可持续发展,现金分红水平合理,审议及决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定要求,同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、关于“公司 2018 年度对外担保额度”事项
公司 2018 年度担保预计事项属公司及子公司正常经营行为,是在公司经营及投资资金需求的
基础上,经合理预测而确定的,符合公司整体利益需求;且该事项在提交董事会审议前已经我们
事前认可,审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定要求,不存在损害公司及全
体股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、关于“公司续聘会计师事务所”事项
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关执业资格,该所在担任公司审
计机构期间,能够坚持独立审计准则,顺利完成各项审计工作;且本事项在提交董事会审议前已
经我们事前认可,审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定,因此,我们同意继
续聘请其为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构,审计费用预计为 130 万元。
四、关于“收购东百瑞兴管理有限公司 10%股权暨关联交易”事项
本次收购事项系根据公司经营调整需要,股权收购价格以标的公司净资产的评估值为基础,
由双方协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次关联交易
事项在提交董事会审议前已经我们事前认可,会议召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章
程》规定,形成的决议合法有效。因此,我们一致同意本次股权收购事项。
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信息披露文件
五、公司 2017 年度内部控制评价报告
经核查,我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法
律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规
范健康。该报告符合公司内部控制的实际执行情况,同意公司披露《公司 2017 年度内部控制评价
报告》。
独立董事:
顾琍琍 洪 波 陈珠明
2018 年 4 月 3 日
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