赛摩电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（陈恳）
各位股东及股东代表:
本人于2017年12月1日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第
三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。自任职公司独立董事以来,
本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》的要求,在2017年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职
责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现
就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2017年度本人任职期间，公司共召开董事会2次，股东大会0次，本人均亲自参
加上述会议,履行了独立董事的义务, 无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议
题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议
的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2017 年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就
以下事项共同发表独立董事意见:
2017 年 12 月 1 日，在第三届董事会第一次会议上，就关于聘任厉冉先生为公
司总经理，聘任王培元先生、李兵先生、李恒先生为公司副总经理，聘任李恒先生
为公司董事会秘书，聘任刘晓舟先生为公司财务总监发表了同意独立意见。
2017 年 12 月 12 日，在第三届董事会第二次会议上，就关于公司为武汉博晟提
供担保事宜发表了同意独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结
构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委
员会四个专门委员会履行相关职责。
本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略与
发展委员会委员。报告期的任职期内，公司未召开以上专门委员会会议。未来，本
人将按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会
战略委员会工作细则》等相关制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度,本人利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的
相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 还积极学习经公司董事会办公室转
达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,
更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,
切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
3、报告期内,没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司
稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合
法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,
对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,
表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事:
陈恳
2018年4月3日
