青岛海信电器股份有限公司 2008 年年度报告
0
青岛海信电器股份有限公司
600060
2008 年年度报告青岛海信电器股份有限公司 2008 年年度报告
1
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 4
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8
六、公司治理结构..................................................................... 11
七、股东大会情况简介................................................................. 15
八、董事会报告....................................................................... 16
九、监事会报告....................................................................... 22
十、重要事项......................................................................... 23
十一、财务会计报告................................................................... 29
十二、备查文件目录................................................................... 93青岛海信电器股份有限公
司 2008 年年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 青岛海信电器股份有限公司
公司法定中文名称缩写 海信电器
公司法定英文名称 HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写 HXDQ
公司法定代表人 于淑珉
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 夏峰
董事会秘书联系地址 青岛市东海西路17 号海信电器证券部
董事会秘书电话 0532-8388 9556
董事会秘书传真 0532-8388 9556
董事会秘书电子信箱 zqb@hisense.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名
公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218 号
公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路218 号
公司办公地址邮政编码 266555
公司国际互联网网址 http://www.hisense.com
公司电子信箱 zqb@hisense.com
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青岛市东海西路17 号海信电器证券部
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 海信电器 600060
其他有关资料
公司首次注册日期 1997 年4 月17 日
公司首次注册地点 青岛市工商行政管理局青岛海信电器股份有限公司 2008 年年度报告
3
公司变更注册日期
1998 年8 月
1999 年6 月
2001 年6 月
公司变更注册地点
青岛市工商行政管理局
青岛市工商行政管理局
青岛市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 370200018055625
税务登记号码 37021126462882x
组织机构代码 26462882-x
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼4 层
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 205,150,158.20
利润总额 268,976,714.97
归属于上市公司股东的净利润 224,968,771.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 176,609,172.44
经营活动产生的现金流量净额 217,352,679.77
(二) 非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,683,823.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
68,674,250.28
债务重组损益 -2,321,187.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
473,608.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,157,316.81
少数股东权益影响额 -5,481,822.05
所得税影响额 -10,458,744.48
合计 48,359,598.80
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标青岛海信电器股份有限公司 2008 年年度报告
