艾格拉斯股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知 于2018年3月29日以通讯方式送达全体董事,并于2018年4月2日以现场及电话 方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通知和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《艾格拉斯股份有限公司章程》的有关 规定。董事长王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席 会议。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 本议案的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公 告》(公告编号:2018-018)。 表决结果:会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 三、备查文件 第三届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 艾格拉斯股份有限公司董事会 2018年4月2日
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公告日期:2018-04-04 |
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附件:公告原文 |
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