福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2018 年 3 月 22 日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2018 年 4 月 2 日以现场方式在公司 9 楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度报告及其摘
要》。
《2017 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度总经理工作
报告》。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度董事会工作
报告》。
《 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的公司《2017 年年度报告全文》第四节“管理
层讨论与分析”。
公司独立董事陈金龙先生、王昕先生、兰涛先生分别向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，述职报告详
细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
(四)以 9 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
2017 年 公 司 实 现 营 业 收 入 1,228,647,100.19 元 ， 比 去 年 同 期 的
1,042,196,843.24 元，增长了 17.89%。2017 年公司归属于上市公司股东的净利
润 38,330,384.80 元，比去年同期的 17,672,625.03 元，增长了 116.89%。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
(五)以 9 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现归属于
上市公司股东的净利润 38,330,384.80 元，扣除提取 10%法定盈余公积金
3,917,545.50 元后，加上以前年度未分配利润 203,536,769.12 元，公司累计实
现可供股东分配利润为 237,949,608.42 元（其中 2015 年、2016 年、2017 年累
计实现可供股东分配利润为 65,830,407.71 元。）。
公司 2017 年度利润分配预案为：公司以截止至 2017 年 12 月 31 日总股本
988,093,296 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），
共计分配派息 19,761,865.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红
股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017 年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合
《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定。
此议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。
(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我
评价报告》。
《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事
项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制规
则落实自查表》。
《2017 年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意
见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构就此事项发表的保荐意见以及
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》的议案。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第六次会
议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
(十)以 9 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《2017 年度社会责任报告》。
《 2017 年 度 社 会 责 任 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红
回报规划（2018 年-2020 年）》的议案。
《公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及监事会对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第
六次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《公司第四届监事会第六次会议决
议公告》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
变更》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业
股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事及监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2017
年度股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一） 公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 2 日
