厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司预计 2018 年为部分子公司履行合同提供担保
的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日召开
第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司预计 2018 年为部分子公
司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包
装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊
坊吉宏”）、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）实
际生产经营状况，应供应商要求为呼市吉宏、廊坊吉宏、永鑫包装采购原纸、履
行相应合同提供担保，担保事项预计如下：
担保方 被担保方 公司持股比例 原纸供应商 担保额度 担保方式
厦门吉宏 呼和浩特市吉宏印刷包装有限 100% 2,000 万元 连带保证
包装科技 公司 待定
股份有限 廊坊市吉宏包装有限公司 100% 2,000 万元 连带保证
公司 陕西永鑫纸业包装有限公司 30% 1,000 万元 连带保证
合计 5,000 万元 ——
注：呼市吉宏、廊坊吉宏和永鑫包装将根据 2018 年生产经营实际需求、供应商报价等情况确定具体
供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司对呼市吉宏、廊坊吉宏和永鑫包装履行采购合同提供
担保，则公司拟在上述额度范围内提供信用保证，具体担保金额、担保期限等以最终签署的合同为准。
上述担保的期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召
开之日止。
二、被担保人基本情况
1、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
成立时间：2009 年 9 月 1 日
注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
注册资本：2000 万元
法定代表人：张和平
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷(凭印刷经营许可证经营)。一般经
营项目：平面广告设计制作;纸制品开发、设计、制作及销售;批发零售纸张、印
刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件;包装箱、包装盒的加工销售;机械维修
及技术改造业务。
与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，呼市子公司的资产总额 98,579,545.35 元，负债总
额 29,426,595.11 元（其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债 28,729,210.84 元），净
资产 69,152,950.24 元；2017 年度，呼市子公司的营业收入 206,879,460.53 元，利
润总额 27,035,832.73 元，净利润 22,900,577.45 元。
2、廊坊市吉宏包装有限公司
成立时间：2013 年 1 月 8 日
注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路 68 号
注册资本：2000 万元
法定代表人：张和平
经营范围：包装箱、包装盒加工及销售;纸制品加工、销售;包装装潢印刷;平
面设计;印刷设备技术开发、技术服务及维修;批发零售纸张、印刷耗材、印刷器
材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
截至 2017 年 12 月 31 日，廊坊子公司的资产总额 69,832,437.38 元，负债总
额 55,879,862.63 元（流动负债 55,879,862.63 元,其中一年内到期的银行贷款
6,690,000.00 元），净资产 13,952,574.75 元；2017 年度，廊坊子公司的营业收入
1,459,459.55 元，利润总额-2,748,491.06 元，净利润-2,748,491.06 元。
3、陕西永鑫纸业包装有限公司
成立时间：2004 年 9 月 21 日
注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区
注册资本：2000 万元
法定代表人：赵建平
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，
高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司认缴出资 600 万元，持股比例
30%，西安环球印务股份有限公司出资 1400 万元，持股比例 70%。
截至 2017 年 12 月 31 日，永鑫包装的资产总额 62,494,200 元，负债总额
27,477,800 元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债 27,477,800 元），净资产 35,016,400
元，2017 年永鑫包装的营业收入 45,794,200 元，利润总额-1,757,300 元，净利润
-1,721,200 元。
三、担保协议的主要内容
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、上述子公司及相
应的供应商共同协商确定。
四、董事会意见
公司部分控股子公司由于生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料，同
意公司应原材料供应商的要求，在不超过人民币 5,000 万元的额度范围内，为相
关子公司履行采购合同提供相应担保，同时授权公司经营管理层签署与担保事项
相关的全部法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额度为人民币 2,000 万
元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2017 年度经审计净资产 51,788.36
万元的 3.86%。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 4 日
