山东海化股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2018 年 4 月 3 日下午 2:30
网络投票时间：2018 年 4 月 2 日－4 月 3 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的时间为 2018 年 4 月 3 日上午 9:30－11:30，下午
1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 4 月 2 日下
午 3:00 至 4 月 3 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 7 名，代表股份 373,248,996 股，占
公司有表决权股份总数的 41.6995%。其中，参加会议的中小股东共计 6
名，代表股份 12,200,118 股，占公司有表决权股份总数的 1.3630％。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 1 名，代表股份 361,048,878 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3365%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 6 名，代表股份 12,200,118 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3630％。
４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2017 年度董事会工作报告
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
2．2017 年度监事会工作报告
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
3．2017 年度报告（全文及摘要）
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
4．2017 年度财务决算报告
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
5．2017 年度利润分配预案
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
6．关于续聘 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
7．2018 年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
8．关于制定股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
10．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决情况：赞成 373,248,996 股，占出席会议有效表决权股份的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 12,200,118 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：辛艳、张昌禄
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2017 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日
