中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 4 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 24 日
至 2018 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《公司 2017 年度报告全文和报告摘要》的议案 √
6 关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事 2017 年度述职报告》的议案 √
8 关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案 √
9 关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案 √
10 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案 √
11 关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 √
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
13 关于修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司于 2018 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第四十二次
会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司于 2018 年 4 月 4
日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网
站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600084 中葡股份 2018/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持
股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执
照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件 1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2018 年 4 月 19 日－4 月 23 日（工作日 9:30－13:30，14:30－18:30）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司 4 楼证券部。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：周建林 杨轩
联系电话： （0991）8880740
传真： （0991）8882439
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 4 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中信国安葡萄酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 24
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司 2017 年度报告全文和报告摘要》的议案
6 关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告和专项审核报告》的议案
7 关于《独立董事 2017 年度述职报告》的议案
8 关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《预计公司 2018 年度日常关联交易》的议案
10 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
