中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原条款：
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股
东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人由持有公司股份不少于 5%且连续持有不少于 180
日的股东推荐，经由公司董事会提名委员会审核后交由董事会向股东大
会提出议案。
以累积投票制选举董事、监事，按照得到的投票权数的顺序确定当
选，同时，当选者的得票数不得低于有效表决权的过半数。如得票数相
同或未能产生出需当选的人数，启动多轮投票确定，直至选举出应选举
的人数。
修改为:
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。
董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权
提名董事 候选人、非职工代表监事候选人。单独或者合并持有公司已
发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。
单独或合并持有公司 3%以上股份的股东以临时提案的方式提名董
事候选人、监事候选人的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情
况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就董事候选人、监事候选人进行表决时，根据本章程的规
定或者股东大会的决议，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份
拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数
额乘以应 选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者
分别投给几个董事候 选人、监事候选人。独立董事应当与董事会其他
成员分开进行选举。每一董事候选人、监事候选人应单独计票。
实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下：
（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注
明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使
用的表决票数；
（二）如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的
表决票数，则该选票无效；反之为有效选票；
（三）表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事候选人、
监事候选人所得票数。
（四）董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当
选，但当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表
决权（以未累积的 股份数为准）的二分之一以上。若两名或两名以上
候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致
当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在
下次股东大会时进行选举。 若当选的董事、监事不足应选人数的，则
应就所缺名额在下次股东大会时另行选举。由此导致董事会、监事会成
员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东
大会结束后的二个月以内召开。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
