新余钢铁股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日
上午 11:00 在公司会议室召开了第七届监事会第十七次会议，会议由
监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、谢美芬、吴明、朱布华出席
了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
全体监事对公司编制的2017年度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下书面审核意见：
1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年全年的
经营情况和财务状况等事项。
3、公司监事会成员没有发现参与2017年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2017年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母
公司实现净利润2,720,936,095.94元，根据《公司法》和《公司章程》
规定，提取10%法定盈余公积272,093,609.59 元，加上年初未分配利
润719,732,168.80元，可供股东分配的利润为3,112,836,730.91元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以本公司2017年末总股本
3,188,722,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含
税），共计分配现金股利286,985,042.64元（含税），本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润
转入下年度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更采用未来适用法处理，不影响公司损益。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
本次会计政策变更，系根据财政部最新发布的会计准则进行的
合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
监事会认为公司 2017 年度募集资金存放和实际使用符合相关法
律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了信息披露义务。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018
年度日常性关联交易的议案》
公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性
的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交
易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公
开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监
事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、 证券法》、
《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，公司监事会需进行换届选举，公司监事会对换届选举暨提名监事
候选人的有关事项进行审议。
为进一步优化调整公司董事会结构，建立健全协调运转、有效制
衡的公司治理机制，提名第八届监事会监事候选人如下：
1、非职工监事候选人 3 名：谢敏先生、杨小军先生、李文彦先
生。（第八届监事会监事候选人简历详见《关于关于董事会、监事会
换届选举的公告》）
2、职工监事候选人 2 名：根据公司 2018 年第二次职工代表大会
联席会议讨论，推荐吴明先生、李雪红女士担任公司第八届监事会职
工监事。
本次公司监事会换届后，监事人选尚需提交股东大会审议，股东
大会审议通过后新当选监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。
在股东大会审议通过本事项前，现任监事仍需履行相应职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
新余钢铁股份有限公司监事会
2018 年 4 月 3 日
