青岛食品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年3月29日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：仲明
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：鉴于原董事长离职，出席本次会议的全体董事一致推选仲明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-011
（一） 审议通过《关于选举谢彤阳先生为公司第八届董事会董事长
的议案》
1、议案内容
选举谢彤阳先生为青岛食品股份有限公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。谢彤阳先生不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本方案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2018年4月2日