证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编码:2018-018
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十四次(2017 年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十四次(2017
年度)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件方式发
出。本次会议于 2017 年 3 月 30 日上午在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州
信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,
实际出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会
议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决,一致通过以下议案:
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2017 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《2017 年度报告及其摘要》
公司监事会对公司编制的 2017 年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下
的书面审核意见:
(1)公司 2017 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
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(2)公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规
定,所包含的信息充分反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2017 年度利润分配预案》
根据证监会鼓励企业分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利
润分配的原则下,既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利润和长远利
益,公司 2017 年度利润分配预案如下:以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本
893,983,686 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元人民币(含税),
合计派发现金红利 45,593,168.99 元人民币(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。
本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
监事会认为,公司董事会提出 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,
同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案,并提交 2017 年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的有关规定,公司监事会对
公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,
按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业
务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。2017 年公司未有违反深圳证券交
易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公
司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
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表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2017 年度审计工作中表现出专
业的执业能力,工作勤勉、尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2017 年度业绩承
诺实现情况暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案》
经审核,监事会认为:深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司截至 2017 年期末
累计实现净利润数达到截至 2017 年期末累积承诺净利润数的 95.65%,公司豁免本
次业绩补偿承诺方的业绩补偿责任符合公司与交易对方签署的《发行股份及支付现
金购买资产协议》的相关约定和相关法律法规要求,监事会同意公司豁免本次业绩
补偿承诺方的业绩补偿责任。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于核销应收账款的议案》
经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提供上市公司财务信息披露质量的通知》
等相关规定,经审核,本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定,有助
于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关联方,公司董事
会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分,不存在损害公司及全体股
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东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规及规范性文件和《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司监事会对公司回购注销部分激励对象所
持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查,并发表如下核查意见:
鉴于公司原激励对象李非离职,已不再符合激励条件,公司决定对其获授予但
尚未解锁的 5,000 股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制
性股票的程序符合相关规定,监事会同意公司回购注销激励对象李非已获授但尚未
解锁的全部股份。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》
经审核,监事会认为:公司各下属子公司经营情况良好,公司对其经营及财务
状况具备较强的监控和管理能力,公司提供委托贷款风险可控。本次委托贷款事项
的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司本
次提供的委托贷款,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害
公司和股东利益的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
经审核,监事会认为:本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司及全资子
公司生产经营和发展的需要,有利于促进公司的发展,同意公司向银行申请授信额
度事项。北京宜通华瑞科技有限公司为公司全资子公司,其经营情况良好,公司对
其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力,公司提供担保风险可控。本次担保
事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公
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司本次提供的担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害
公司和股东利益的行为。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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监事会
2018 年 3 月 30 日