关于西藏天路 2017 年度现金分红预案的独立意见
作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们参加了 2018 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十六次会
议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公
司独立董事制度》的规定，我们对提交会议审议的各项议案进行了审
查和监督，认真履行独立董事的工作职责，并就《关于公司 2017 年
度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等事项发表了独立意见。
现就公司 2017 年度现金分红预案补充发表独立意见如下：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司
实 现 净 利 润 579,111,785.11 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
330,377,134.48 元。按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公
积 金 5,441,117.36 元 ， 2017 年 度 实 现 的 可 供 分 配 的 净 利 润 为
324,936,017.12 元，加上 2016 年度剩余未分配利润 625,053,537.02
元，减去 2016 年度对股东的现金利润分配 53,254,431.36 元，2017
年度可供投资者分配的利润为 896,735,122.78 元。公司拟以总股本
865,384,510 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元现金红利（含
税），共计分配现金红利 69,230,760.80 元；本年度不进行资本公积
金转增股本。
公司 2017 年度拟分配的现金红利占 2017 年度实现的可分配净利
润的 21.3%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2015 年—
2017 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当
年归属于上市公司股东净利润的 30%。
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目
需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，
按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区外政府和社会资本合作
项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面：公司作为控股股
东，正全力推动西藏昌都高争建材股份有限公司 2000t/d 熟料新型干
法水泥生产线二期工程，资金需求量较大。
综上所述，我们认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实
际情况和战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公
司持续、稳健发展。我们同意公司 2017 年度利润分配预案。同时，
请公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定，及时组织召
开现金分红事项的投资者说明会。
西藏天路股份有限公司独立董事
逯一新 罗会远 黄智
二〇一八年四月三日
（以下无正文，仅为《关于西藏天路 2017 年度现金分红预案的
独立意见》签字页）
独立董事：
逯一新 罗会远 黄 智
