安徽皖维高新材料股份有限公司
关于向控股股东支付担保费的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●控股股东为本公司及控股子公司提供融资担保，将按担保实
际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担保人）收取担保
费。
●本次交易构成关联交易。
●按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联
交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：“皖维集团”）为本公
司控股股东，长期以来一直全力支持本公司及控股子公司的发展和
壮大，以前年度均无偿为本公司及控股子公司提供融资担保。为体
现商业公平原则，实现公平交易，经友好协商，自 2018 年 1 月 1 日
起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担保，将按
担保实际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担保人）收
取担保费，年担保费总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。被担保
人（本公司及控股子公司）每季度支付一次担保费。解除担保时，
担保费按照实际担保时间计算支付。
二、关联方介绍
安徽皖维集团有限责任公司前身为安徽维尼纶厂，成立于 1989
年 1 月 18 日；安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%
权益；公司注册资本：21051.6648 万元；法人代表：吴福胜；统一
社会信用代码：91340181153580560D；公司类型：有限责任公司（国
有独资）；住所及通讯地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号；经营范围：
化工产品（不含危险化学品）、化学纤维、建材制品生产销售；高新
技术产品的研制开发、生产销售；资本运作。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
皖维集团为本公司控股股东，持有本公司 59,196.51 万股，占公
司总股本的 30.74% 。按照上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3
条第一项的规定，皖维集团为本公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
为体现商业公平原则，实现公平交易，经友好协商，自 2018 年
1 月 1 日起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担
保，将按担保实际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担
保人）收取担保费，年担保费总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。
被担保人（本公司及控股子公司）每季度支付一次担保费。解除担
保时，担保费按照实际担保时间计算支付。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）担保业务范围：借款、授信、发债等，最终是否同意提
供担保由皖维集团视情而定。
（二）、担保金额、担保方式、担保期限、担保责任，以皖维集
团与权利人签订的担保合同具体约定为准。
（三）担保费每季度结算一次，解除担保时，担保费按实际担
保时间计算支付。在一个年度（即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日）按
担保实际发生额的 1%年费率收取担保费，年担保费总额不超过 2000
万元（含 2000 万元）。
（四）协议双方承诺：
1、被担保人承诺：（1）筹融资行为严格履行内部决策程序；（2）
严格按照约定的还款期限还款；（3）筹融资款项用途不违反国家法
律法规和政策性规定。
2、皖维集团承诺：在不违反本协议第一条规定，以及被担保方
筹融资款项用途不违反国家法律法规和政府性规定，且被担保方没
有逾期还款违约记录的情况下，为担保方向银行筹融资提供担保。
（五）本协议经双方签字、盖章后生效，有效期暂定三年即自
2018 年 1 月 1 日起自 2020 年 12 月 31 日止。若本协议期满，但筹融
资行为还款、担保期限未届满时，本协议自动延续至该期限届满时
止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证本公司及控股子公司顺利取得
融资贷款进行生产经营活动，皖维集团提供担保收取担保费用，承
担连带担保责任风险，体现了商业公平交易原则，实现了公平交易。
本次关联交易决策程序审慎，担保费用标准合理，不会影响公司业
务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影
响。
六、关联交易的审议程序
公司于 2018 年 3 月 31 日召开第七届三次董事会，会议以 6 票
同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向安徽皖
维集团有限责任公司支付担保费的议案》，公司关联董事吴福胜、
高申保、张正和对上述议案回避表决。
本议案经董事会批准后，公司将向皖维集团支付担保费事项纳
入公司日常关联交易事项，并在 2019 年及以后年度年初对该事项进
行关联交易年度预计。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易
构成公司关联交易，公司与关联法人的关联交易金额在董事会审议
决策范围内，无需提请公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、独立董事意见和董事会审计委员会对关联交易的书面审核
意见
（一）独立董事意见：我们作为公司独立董事，本着审慎负责
的态度，已事前审阅了《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担
保费的议案》，经过认真讨论，对该关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们对《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担保费的议
案》进行了事前审查和认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、皖维集团作为本公司控股股东，长期以来一直全力支持本公
司的发展和壮大，以前年度均无偿为本公司及其控股子公司提供融
资担保。为体现商业公平原则，实现公平交易，我们同意自 2018 年
1 月 1 日起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担
保，将按担保实际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担
保人）收取担保费，年担保费总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。
3、本议案经董事会批准后，同意公司将向皖维集团支付担保费
事项纳入公司日常关联交易事项，并在 2019 年及以后年度年初对该
事项进行年度预计。
4、本议案为关联交易事项，关联董事吴福胜、高申保、张正和
回避表决，本次关联交易的内容和审议程序合法、有效。
5、本次关联交易定价符合公允原则，有利于公司持续稳定发展，
不存在损害公司及中小股东利益。
（二）审计委员会审核意见：我们作为公司审计委员会委员对
《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担保费的议案》进行了事
前审核，并发表如下意见：
1、本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及
其他规定的情形；本次关联交易遵循了商业公平原则，实现了公平
交易；本次关联交易定价原则公允，符合公司及股东利益，有利于
公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、皖维集团作为本公司控股股东，长期以来一直全力支持本公
司的发展和壮大，以前年度均无偿为本公司及控股子公司提供融资
担保。为体现商业公平原则，实现公平交易，我们同意自 2018 年 1
月 1 日起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担保，
将按担保实际发生额的 1%年费率向本公司及控股子公司（被担保
人）收取担保费，年担保费总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。
3、同意将《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担保费的议
案》提交董事会审议。
八、备查文件
1、公司七届三次董事会决议
2、独立董事意见
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
4、担保收费协议
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 3 日
