皖维高新关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

安徽皖维高新材料股份有限公司
     关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任
    重要提示：
    ● 本公告所列公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计需提请公司 2017
年度股东大会审议。
    ● 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、2018 年 3 月 31 日，公司七届三次董事会审议通过了《安徽
皖维高新材料股份有限公司 2018 年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案》，关联董事吴福胜、高申保、张正和对该议案回避表决，
其他非关联董事全票表决通过。上述议案尚需提请公司 2017 年度股
东大会审议批准，关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决。
    2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事的事前认可。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了《公司与关联方日常关
联交易预计的独立意见》，认为：公司与控股股东及其他关联方的日
常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2017
年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公
司及其股东的利益；2018 年度关联交易预计充分考虑了公司各类关
联业务实际情况，关联交易数额符合公司 2018 年度经营预算。同意
将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
    （二）2017 年度日常关联交易情况：
    经 2016 年年度股东大会批准，公司 2017 年度预计的日常关联交
易金额为 27,185.27 万元，实际发生的日常关联交易金额为 22,428.85
万元，在批准控制范围内，具体情况如下：
                                                                                      单位：万元
业务类   关联方名                             2017 预计   2017 年实   预计金额与实际发生额差异较
                            交易内容
  型         称                                发生额     际发生额            大的原因
                                                                      报告期，为降低采购成本，采
                      采购包装袋、煤等        1,000.00       0
                                                                      取招标采购，皖维集团未中标。
         皖维集团     支付综合服务费           303.27      303.27                 ——
                      支付铁路租赁费             32          32                   ——
                               小   计        1,335.27     335.27
                                                                      报告期，为降低采购成本，采
                      包装物                  1,000.00     471.26     取招标采购，根据招标结果采
                                                                       购金泉公司的包装物下降。
         金泉实业
                      醋酸锌、脱硫剂等材料      100          0                    ——
采购
                      净水剂                    100          0                    ——
业务
                               小   计        1,200.00     471.26
                      采购粉煤灰等辅材
                      本部产品运输费
                      广维产品运输费
                      蒙维产品及原料运输      17000.00    16,389.85               ——
         皖维物流
                      费
                      花山产品运输费
                      机械、国贸运费
                               小   计        17,000.00   16,389.85
             采购业务合计                     19,535.27   17,196.38
                      销售劳保、水电气、PVA
         皖维集团                              100.00        0                    ——
                      等
                                                                      报告期，关联方金泉实业因乳
                                                                      胶市场需求增长、产能提升，
                                                                      2017 年度从本公司采购聚乙烯
                      销售水电汽、水泥、PVA
         金泉实业                             1,500.00    2,100.02    醇量同比增长，导致公司与金
                      等
销售                                                                  泉实业公司的关联销售业务金
业务                                                                  额，比 2017 年度预计交易金额
                                                                      增加 600.02 万元。
         皖维物流     销售劳保、辅助材料等     50.00       42.17                  ——
                                                                      报告期，关联方皖维皕盛 PVB
                      销售 PVB 树脂、水电汽                           膜片新增产能未按预期有效发
         皖维皕盛                             6,000.00    3,090.28    挥，导致关联销售 PVB 树脂及
                      等
                                                                      水电汽的金额与年初预计产生
                                                                      差异。
             销售业务合计                     7,650.00    5,232.47
                    合计                      27,185.27   22,428.85
       （三）公司 2018 年日常关联交易预计情况：
       2018 年公司与关联方的日常关联交易预计金额为 33,715.27 万
  元，其中关联采购预计金额为 22,335.27 万元，关联销售预计金额为
  11,380.00 万元。具体情况如下：
                                                                                         单位：万元
                                                                                          本次预计金额
                                                         占同类
业务   关联方名                            2017 年实              2018 年预   占同类业    与上年实际发
                         交易内容                        业务比
类型     称                                际发生额               计发生额    务比例%     生额差异较大
                                                           例%
                                                                                              的原因
                   采购包装袋、煤等           0          ——     1,000.00      0.28          ——
                   支付综合服务费           303.27        100      303.27       100           ——
       皖维集团
                   支付铁路租赁费             32          100        32         100           ——
                            小   计         335.27                1,335.27
                   包装物                   471.26        0.09    1,000.00      0.16          ——
       金泉实业
                            小   计         471.26                1,000.00
采购               采购粉煤灰等辅材
业务               本部产品运输费
                                                                                          预计蒙维公司
                   广维产品运输费
                                                                                          主产品产销量
                   蒙维产品及原料运输      16,389.85     94.47    20,000.00    93.50
       皖维物流                                                                           进一步增大，运
                   费
                                                                                          输费用增加
                   花山产品运输费
                   机械、国贸运费
                            小   计        16,389.85              20,000.00
            采购业务合计                   17,196.38              22,335.27
                   销售劳保、水电汽、PVA
       皖维集团                               0          ——      100.00                     ——
                   等
                   销售水电汽、水泥、PVA
       金泉实业                            2,100.02       0.73    2,200.00      0.64          ——
销售               等
业务   皖维物流    销售劳保、辅助材料等     42.17                  80.00                      ——
                                                                                          2018 年皖维皕
                   销售 PVB 树脂、水电汽                                                   盛生产线将达
       皖维皕盛                            3,090.28      29.33    9,000.00     81.82
                   等                                                                      产达标、增加
                                                                                          PVB 树脂采购。
            销售业务合计                   5,232.47               11,380.00
                  合计                     22,428.85              33,715.27
    二、关联方介绍和关联方关系
        （一）安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系
  本公司控股股东，为国有独资有限责任公司，实际控制人为安徽省人
  民政府国有资产监督管理委员会，其前身是安徽省维尼纶厂，始建于
  1969 年，是国家“四五”期间的重点建设项目；注册资本：21,051.66
  万元；公司地址：安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：
  吴福胜。主营业务为化工产品（不含化学危险品）、化学纤维、建材
制品生产销售，高新技术产品的研制开发、生产销售，资本运作。
    截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 931,760.62 万元，净
资产为 480,407.28 万元；营业收入为 486,080.01 万元，净利润为
9,372.61 万元。（未经审计）
    （二）巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系
皖维集团的全资子公司。注册资本：2000 万元；公司地址：安徽省
合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：王家东；主营业务为从事
编织袋、复合袋、加气混凝土砌块、乳胶、醋酸钠等产品生产经营。
    截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 9,013 万元，净资产为
2,970 万元；营业收入为 5,330 万元，净利润为 342 万元。（未经审计）
    （三）巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维
集团的全资子公司。注册资本：500 万元；公司地址：安徽省合肥市
巢湖经济开发区金山路 14 号；法定代表人：陈爱新；主营业务为从
事货物运输、港口作业、仓储保管、工业品贸易等。
     截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 4,774 万元，净资产
为 1,487 万元；营业收入为 20,994 万元，净利润为 520 万元。（未经
审计）
    （四）安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维皕盛），
系皖维集团的控股子公司。皖维集团持有 51.67%的股权，王必昌等
24 个自然人持有 48.33%的股权；注册资本：12,000 万元；公司地址：
安徽省合肥市巢湖市皖维路 56 号；法定代表人：刘帮柱；主营业务
为从事 PVB 胶片的生产与销售。
     截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 20,849 万元，净资产
为 13,235 万元；营业收入为 9,564 万元，净利润为 796 万元。（未经
审计）
      皖维集团为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章
第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形；金泉实业、皖维
物流、皖维皕盛为本公司关联方，符合《股票上市规则》第十章
第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
      三、 关联交易的主要内容和定价政策
      （一）日常关联交易的主要内容
      公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售
业务和关联采购业务。
      （二）日常关联交易的定价政策
    本公司的日常关联交易遵循的原则：①自愿平等、诚实可信
的市场定价原则；②尽量避免和减少与关联方之间的关联交易；
③关联董事和关联股东回避表决的原则。
    本公司与关联方之间的关联销售、关联采购业务产生的关联
交易均采用市场化的定价原则。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）交易的目的
    公司与关联方的各项日常关联交易均为公司正常生产经营
所必需，并按照市场公允价格进行交易。公司与关联方之间的交
易遵循自愿平等、诚实可信的市场定价原则，交易没有损害公司
长远利益和公司中小股东的利益。
    （二）交易对公司的影响
    公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产
经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场
公允原则，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，也
不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方产
生依赖。
    五、 备查文件
    1、公司七届三次董事会决议
    2、《独立董事关于公司七届三次董事会相关事项的独立意见》
    特此公告
                         安徽皖维高新材料股份有限公司
                                  董    事    会
                                2018 年 4 月 3 日