湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款提供
担保。本次担保的主债权人为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行等
2 家金融机构，合计担保金额为 49,400 万元，分为两个担保事项。
2018 年 4 月 2 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，逐项审
议通过了以下两个担保事项。
1、新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分
行 20,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行
29,400 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：黄万铭
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权
益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28
万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，新疆宜化
的资产总额为 1,280,557.95 万元，负债 966,284.29 万元，所有者权
益 314,273.66 万元；2017 年前三季度实现营业收入 74,429.35 万
元，净利润-78,193.18 万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 49,400 万元，担保期限按照《中华
人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金
的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子
公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务
风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银
行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司
整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行
了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
698,256 万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为
642,246 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 2 日
